Livre - Séisme sur la planète finance
330 FAL
Description
Livre
La Découverte
Falciani Hervé 1972 - ...
Mincuzzi Angelo
Bourdon William 1956 - ...
Chamayou Bernard
Delacroix Guillaume 1970? - ...
Didiot Béatrice 1966 - ...
Saint-Upéry Marc
Presentation materielle : 1 vol. (230 p.)
Dimensions : 24 cm
En février 2015, au terme d'un an d'enquête, qui mobilise plus de 150 journalistes de 50 pays, SwissLeaks révèle l'existence d'un système international de fraude fiscale et de blanchiment d'argent qui aurait été mis en place par la banque HSBC à partir de la Suisse. À l'origine de ce scandale d'ampleur internationale, il y a un homme : Hervé Falciani. Informaticien à la HSBC Private Bank de Genève, il est celui qui a décidé de rompre le sacro-saint secret bancaire helvétique. Dans ce livre, il raconte comment il est devenu un « lanceur d'alerte », en transmettant quantité de données ultraconfidentielles aux autorités françaises. De son enfance à Monaco aux scandales les plus récents, il relate toutes les épreuves qu'il a dû traverser pour parvenir à rendre publiques les informations auxquelles il a pu avoir accès, son arrestation en Suisse en 2008, sa fuite en France, son séjour en Espagne, où il est emprisonné puis placé sous haute protection policière, sa collaboration secrète avec les autorités fiscales de nombreux pays. Hervé Falciani montre comment la HSBC a permis, voire organisé, l'évasion fiscale et pratiqué des activités de blanchiment d'argent du crime. Ces dernières années, ces données ont fait le tour de l'Europe et traversé l'Atlantique, conduisant à des redressements fiscaux records en France, Espagne, États-Unis, Grèce, etc. - on se souvient d'Éric Woerth, alors ministre du Budget, brandissant en 2009 à l'Assemblée une liste de 3 000 Français détenteurs d'un compte non déclaré en Suisse. L'expertise apportée par Hervé Falciani aux diverses justices et sa collaboration avec les médias ont permis de mettre au jour les coulisses d'un géant bancaire et de révéler le fonctionnement d'un véritable système de fraude et de blanchiment : évasion fiscale massive, manque de contrôles sur l'origine des fonds qui transitent, démarchage illicite des contribuables étrangers, contournement des législations… Dans ce document exceptionnel, Hervé Falciani livre sa part de vérité et un plaidoyer courageux pour une réforme de la finance mondiale. Hervé Falciani, 43 ans, franco-italien né à Monaco d'un père banquier, est ingénieur informatique. Il est l'homme par qui l'affaire HSBC et les révélations Swissleaks sur le système international de fraude fiscale ont été rendues publiques. Un scandale qui n'en est sans doute qu'à ses débuts. Angelo Mincuzzi est un journaliste italien spécialisé dans les affaires d'argent sale et de faude fiscale. Il a déjà publié des enquêtes sur la mafia et sur l'Opus Dei.
Préface. Face aux « hypersecrets » de la « planète finance », un livre citoyen essentiel, par William Bourdon , p. 5 Avant-propos. L’homme qui valait des milliards, par Angelo Mincuzzi , p. 11 Le fantôme de Bouvet, p. 11 La liste Falciani, p. 12 Rencontre sur la Côte d’Azur, p. 14 Les trafics dévoilés, p. 16 À la veille du Grand Prix de Monaco, p. 19 Sous protection de l’État espagnol, p. 21 Une guerre économique, p. 22 I / Défier les maîtres du monde 1. Adieu, secret bancaire, p. 27 Le plan des services secrets, p. 27 Un monde meilleur, p. 30 L’arrivée des magistrats suisses, p. 31 2. La vie au paradis, p. 35 Une enfance à Monaco, p. 35 L’Italie, un autre monde, p. 38 Gardiens de beaucoup de secrets (et de beaucoup d’argent), p. 40 Le casino et le trafic d’argent sale, p. 41 À la HSBC, un système pour effacer les traces, p. 45 3. Les deux âmes de HSBC, p. 50 La guerre interne, p. 50 Absence de contrôles, p. 53 Des règles en faveur des évadés fiscaux ?, p. 54 Noms de code et rencontres secrètes, p. 57 Les noms des évadés fiscaux, p. 61 4. Le piège : le voyage à Beyrouth, p. 64 Alerte rouge, p. 64 Faux enlèvement, p. 65 La société de Hong Kong, p. 68 Pilules empoisonnées, p. 70 5. Le scandale des noms, p. 74 Les premiers contacts, p. 74 Ma vie en danger, p. 76 L’arrestation, p. 78 Enquête sur la Côte d’Azur, p. 80 Contacts avec les Italiens et obstacles du ministre français, p. 82 La fausse bataille diplomatique entre la France et la Suisse, p. 86 Fuite de nouvelles, p. 88 Stop aux enquêtes, p. 89 II / Le pouvoir excessif des banques 6. Tout réside dans le secret, p. 93 Au-dessus des lois, p. 93 Les clients en or, p. 94 Diviser pour mieux régner, p. 95 Les systèmes informatiques, p. 97 Les risques du contrat, p. 100 Comptes rendus de visite, p. 102 Le signe du pouvoir, p. 103 Le mirage de la traçabilité, p. 106 Les fausses opérations, p. 108 Le dépôt fiduciaire, p. 109 7. À chacun son paradis fiscal, p. 112 Pas de souci, la banque s’occupe de tout !, p. 112 L’attractivité des îles et de Hong Kong, p. 114 Pour ne pas laisser de traces : les options et les assurances-vie, p. 116 La banque de l’ombre, p. 118 L’industrie de l’argent, p. 120 La fragmentation des serveurs, p. 125 Le pouvoir des gestionnaires, p. 126 Les fraudes à la TVA, p. 130 La confiance trahie, p. 132 8. L’Italie, la Grèce et les autres, p. 135 L’Italie, un pas en avant... et plus rien, p. 135 La coopération avec Washington, p. 137 La blague grecque, p. 140 Belgique, Argentine, Brésil, Grande-Bretagne et Canada, p. 141 9. Le tournant, p. 144 La défaite de Sarkozy et l’arrivée de Hollande, p. 144 En prison à Barcelone, p. 148 Avancer à tout prix, p. 151 L’intervention de Montebourg, p. 153 Un pool international, p. 155 Madame Bettencourt et le financement de l’UMP, p. 156 10. L’argent du crime et la corruption des hommes politiques , p. 160 La mafia chinoise et la banque, p. 160 L’argent de la drogue des frères El-Maleh, p. 161 La corruption des responsables politiques, p. 163 L’indignation populaire en Espagne, p. 165 III / Que peut-on faire ? 11. Un système pour défendre les « lanceurs d’alerte », p. 171 Un réseau d’organisations, p. 171 Une plate-forme d’experts, de journalistes et d’organisations, p. 174 Une communauté sans frontières, p. 175 Des class actions ?, p. 177 Une archive globale, p. 178 Détruire le pouvoir du secret, p. 179 L’expérience de Julian Assange, p. 180 12. Un nouveau système financier, p. 183 Une banque pour racheter les dettes de l’État français, p. 183 Se réapproprier certains instruments, p. 185 Un « radar de la finance », p. 186 Des informations partagées, p. 188 Les armes de l’adversaire, p. 189 13. L’engagement politique, p. 192 La recherche de voies alternatives, p. 192 Des Indignés au Partido X, p. 193 Dépasser l’individualisme, p. 195 14. La lutte contre l’évasion fiscale, p. 197 Le travail avec Bercy, p. 197 Dette et évasion, p. 200 Nous pouvons vaincre !, p. 201 Annexes Documents internes de HSBC, p. 205 Les appréhensions des clients, p. 205 Sociétés et comptes offshore, p. 214 Le règne du cash, p. 216 Le contournement de la directive européenne, p. 219 Les pourcentages versés aux intermédiaires., p. 223
En appendice, choix de documents Traduction de : "La cassaforte degli evasori"